Aprueban
Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele
administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades
vinculadas al financiamiento del terrorismo, identificadas en el marco de resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Resolución SBS N° 395-2016
Que, el Estado Peruano es parte del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica –GAFILAT y como parte de este organismo regional está sujeto a la
implementación de los estándares internacionales en materia de prevención del
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo establecidos por el Grupo
de Acción Financiera Internacional – GAFI.
Por consiguiente, Se aprueba la Norma que regula los mecanismos y
procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u
otros activos de las personas o entidades vinculadas al financiamiento del
terrorismo, identificadas en el marco de la Resolución 1267 (1999) y las
resoluciones que la sucedan y la Resolución 1373 (2001) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
